XIV Foro de Prevención del Blanqueo de Capitales IIR

Hoy asisto como alumno al XIV Foro de Prevención del Blanqueo de Capitales organizado por IIR España, en el que han intervenido, entre otros, Raquel Cabeza del Tesoro y Juan Manuel Vega del SEPBLAC.

Entre las ideas principales que me llevo conmigo, los próximos desarrollos normativos que va a llevar a cabo Tesoro para acabar de concretar diversas cuestiones que quedan abiertas en el nuevo reglamento. El tsunami regulatorio no se detiene!


Mis lecturas en 2022

2022 ha sido un año especial y distinto. Especial por la llegada de un nuevo miembro a la familia y distinto por estar residiendo por motivo...